lavado
05/05/2025 19:54 | Clarín
Tributaristas y expertos en lavado analizan la intención del Gobierno de "liberar" el uso de dólares para pagos en la economía.Expectativa en los bancos por los cambios normativos que deberían darse en el Banco Central, ARCA y la UIF.
05/05/2025 14:00 | Clarín
Es el borrador de una pericia judicial sobre el manejo de los hoteles de la familia, investigados por maniobras ilegales millonarias.Enumera gruesas irregularidades y números insostenibles. El detalle de un circuito insólito.
24/04/2025 09:54 | Clarín
Se trata de un grupo encabezado por un contador y un referente social, acusados de emitir facturas apócrifas al estado.En los videos encontraron cómo recibían y contaban el dinero.
17/04/2025 10:14 | Ámbito
La medida surge a raíz de un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que pone el foco sobre la facultad del Estado de querellar en causas de lavado de capitales. De esta manera, fue derogado el Decreto N° 2226/08 que otorgaba dicha potestad a la UFI.
10/04/2025 19:10 | Página 12
Entre ellos, están su primo y un socio en una empresa fantasma que también era empleado del Congreso.
05/04/2025 12:41 | Ámbito
La ex AFIP lo denunció ante la Justicia por operaciones presuntamente simuladas con empresas fantasma. Ya enfrentaba otra causa por cigarrillos con estampillas truchas.
21/03/2025 15:54 | Clarín
Marcelo Martínez De Giorgi decidió restituir un mega predio a Mateo Corvo Dolcet, investigado por presunto lavado de dinero de narcos colombianos para adquirir ese espacio. En el lugar funcionaba un v...
26/02/2025 22:54 | Página 12
La operación fue la primera registrada por las "wallet" de los creadores del proyecto desde que se desató el escándalo. Es parte de los 110 millones de dólares que según Davis "son de la Argentina".
25/01/2025 18:55 | Página 12
Quedaron fuera de las PEPs subsecretarios del Poder Ejecutivo y la administración pública, secretarios del Poder Judicial y personal del Poder Legislativo, entre otros. También quienes tengan particip...