lavado
08/07/2025 18:25 | Ámbito
Jorge Ledesma inauguró este sábado la iglesia "Portal del Cielo" con la presencia de Javier Milei. Se trata de un predio con "capacidad para 18 mil personas sentadas y tecnología de punta".
08/07/2025 16:18 | Clarín
Jorge Ledesma inauguró un templo para 15 mil personas, en un acto con el Presidente.Dijo que usaron 100 mil pesos guardados en una caja fuerte que se convirtieron en 100 mil dólares.Dudas en la versión oficial y la profecía detrás del templo pagado en efectivo.
24/06/2025 09:00 | Clarín
01/06/2025 17:54 | Clarín
El máximo tribunal rechazó los planteos de la expresidenta para despegarse del caso.Y vuelven a poner la lupa sobre fondos que salían del Estado durante su mandato.
29/05/2025 16:54 | Clarín
María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la UIF, señaló que los anuncios del Gobierno fueron "exagerados".Advirtió que el plan despertó "alertas" en el exterior.Y que Argentina sigue bajo un control intenso del GAFI.
29/05/2025 12:54 | Clarín
El máximo tribunal consideró que el empresario K es culpable.Tuvieron que llamar a dos conjueces para definir.
23/05/2025 15:13 | Ámbito
"Desde la provincia se apoya la medida y a su vez se enfoca en bloquear a las mafias que atentan contra la seguridad pública", afirmaron desde la gestión de Maximiliano Pullaro. Lanzaron un nuevo paqu...
22/05/2025 12:00 | Ámbito
A través de su vocera, el organismo internacional indicó como positiva la utilización de dólares "bajo el colchón". Además, destacó las políticas económicas de Luis Caputo y el cumplimiento con el acu...
05/05/2025 19:54 | Clarín
Tributaristas y expertos en lavado analizan la intención del Gobierno de "liberar" el uso de dólares para pagos en la economía.Expectativa en los bancos por los cambios normativos que deberían darse e...
05/05/2025 14:00 | Clarín
Es el borrador de una pericia judicial sobre el manejo de los hoteles de la familia, investigados por maniobras ilegales millonarias.Enumera gruesas irregularidades y números insostenibles. El detalle...
24/04/2025 09:54 | Clarín
Se trata de un grupo encabezado por un contador y un referente social, acusados de emitir facturas apócrifas al estado.En los videos encontraron cómo recibían y contaban el dinero.
17/04/2025 10:14 | Ámbito
La medida surge a raíz de un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que pone el foco sobre la facultad del Estado de querellar en causas de lavado de capitales. De esta manera, fu...
10/04/2025 19:10 | Página 12
Entre ellos, están su primo y un socio en una empresa fantasma que también era empleado del Congreso.
05/04/2025 12:41 | Ámbito
La ex AFIP lo denunció ante la Justicia por operaciones presuntamente simuladas con empresas fantasma. Ya enfrentaba otra causa por cigarrillos con estampillas truchas.
21/03/2025 15:54 | Clarín
Marcelo Martínez De Giorgi decidió restituir un mega predio a Mateo Corvo Dolcet, investigado por presunto lavado de dinero de narcos colombianos para adquirir ese espacio. En el lugar funcionaba un v...
26/02/2025 22:54 | Página 12
La operación fue la primera registrada por las "wallet" de los creadores del proyecto desde que se desató el escándalo. Es parte de los 110 millones de dólares que según Davis "son de la Argentina".
25/01/2025 18:55 | Página 12
Quedaron fuera de las PEPs subsecretarios del Poder Ejecutivo y la administración pública, secretarios del Poder Judicial y personal del Poder Legislativo, entre otros. También quienes tengan particip...