uif
18/04/2025 11:21 | Ámbito
El ministro de Justicia destacó la eliminación de la facultad de querellar de la UIF y cruzó a un ex funcionario de Mauricio Macri.
17/04/2025 10:14 | Ámbito
La medida surge a raíz de un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que pone el foco sobre la facultad del Estado de querellar en causas de lavado de capitales. De esta manera, fue derogado el Decreto N° 2226/08 que otorgaba dicha potestad a la UFI.
17/04/2025 10:05 | Página 12
A partir de ahora, la Unidad de Información Financiera solo podrá "recibir, solicitar y archivar información" en el marco de investigaciones sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. La justificación es que querellar "podría afectar su autonomía e independencia operativa".
20/02/2025 13:52 | Ámbito
Los magistrados fundamentaron su postura al considerar que la resolución impugnada no constituye una sentencia definitiva ni por su naturaleza ni por sus efectos, y que no existían elementos que evidenciaran arbitrariedad en la decisión del tribunal de juicio.
11/02/2025 23:53 | Página 12
28/01/2025 07:36 | Ámbito
Ignacio Yacobucci asumió la presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en febrero de 2024.
18/01/2025 22:36 | Clarín
El asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona sostienen que el organismo antilavado abandonará de ese rol en causas contra políticos. Ese fue el motivo de fon...
17/01/2025 18:36 | Clarín
El asesor pisa fuerte en ARCA, la SIDE, en secretarías clave del Ejecutivo y ahora se quedó con el organismo antilavado.