fraude
27/08/2026 08:16 | Infobae
La Justicia federal de Georgia la encontró culpable de desviar 9,4 millones de dólares con facturas falsas y proveedores ficticios, en una maniobra que también derivó en cargos por lavado de dinero y falsificación
26/08/2026 21:08 | Infobae
Las hermanas de Yanet García aseguran que la producción no informó a los familiares sobre la dinámica que definió su salida del reality
26/08/2026 11:03 | Infobae
Una organización que adulteraba tarjetas del sistema ferroviario limeño pagaba a efectivos de la División de Seguridad Ferroviaria para garantizar que sus operadores trabajaran sin interferencias en al menos seis estaciones
26/08/2026 04:07 | Infobae
La "Chica del Clima" abandonó el proyecto en una nueva dinámica ideada para sacar a los habitantes más intrascendentes
26/08/2026 00:38 | Infobae
Los legisladores emcistas consideraron que Morena volvió a violar las normas electorales al presentar a sus coordinadores en defensa de la 4T
25/08/2026 23:00 | La Nación
Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, fue deportado de Estados Unidos a Colombia en julio de 2026, después de permanecer durante años en el país con una solicitud de asilo pendien...
25/08/2026 10:07 | Infobae
La acción judicial apunta a la información financiera entregada durante la negociación de 2021 y cuestiona la solidez con la que fue presentada FinSocial a sus compradores
23/08/2026 21:50 | Infobae
La estrategia identifica casos como solicitudes sin antecedente de tarjeta de identidad y ordena revisiones adicionales para descartar maniobras irregulares
23/08/2026 15:55 | Infobae
Una pareja de comerciantes, convencida por un falso vendedor, entregó todos sus ahorros a cambio de trece kilos de metal que resultaron no ser lingotes de oro
23/08/2026 14:47 | Infobae
Entre julio de 2025 y junio de 2026 aumentaron los intentos que se camuflan como invitaciones, archivos compartidos y avisos corporativos, con el objetivo de robar credenciales y tomar cuentas
23/08/2026 12:27 | Infobae
La fiscalía estatal suma más de 7 mil denuncias, 2 mil 307 inmuebles asegurados y mil 452 entregas a dueños legítimos desde 2025, mientras crecen las indagatorias contra redes con apoyo oficial
23/08/2026 02:18 | La Nación
Mirtha Legrand volvió a brillar con su look en La noche de Mirtha: la gran diva de la televisión argentina deslumbró cuando apareció en la pantalla de eltrece enfundada en un elegante vestido negro de...
22/08/2026 17:00 | Clarín
Julio Fermín Germosén fue detenido tras acumular decenas de denuncias de inmigrantes a quienes les robaban la mercadería o extorsionaban exigiendo falsos pagos aduaneros.La empresa cobraba 60 dólares ...
21/08/2026 20:18 | La Nación
Una investigación de 15 meses en Miami-Dade puso al descubierto un presunto esquema de malversación de más de 600 mil dólares que, según las autoridades, permitió a una madre y su hijo sostener durant...
21/08/2026 14:25 | Infobae
Javier Campos Vaca fue declarado penalmente responsable en un caso relacionado con terrenos de un relleno sanitario
21/08/2026 13:18 | La Nación
Una nueva encuesta sobre las elecciones de California 2026 muestra que el 61% de los votantes considera una posible intervención del gobierno de Donald Trump una gran preocupación de cara a los comici...
21/08/2026 05:28 | Infobae
La Fiscalía de Jalisco registra 76 carpetas de investigación y un presunto fraude inmobiliario estimado en más de 80 millones de pesos
20/08/2026 13:00 | Perfil
Xu Jiayin se había declarado culpable de fraude y sobornos. El grupo empresario fue multado por más de 2.000 millones de dólares. Leer más
20/08/2026 11:00 | Clarín
La empresa fue el principal promotor inmobiliario del país asiático a comienzos de los años 2000.Su quiebra, en 2021, desató una profunda crisis en uno de los sectores más pujantes y golpeó a la econo...
18/08/2026 19:00 | Infobae
Phoebe Gates es señalada por el uso de una práctica conocida como cookie stuffing, una controvertida técnica de marketing digital que está siendo vinculada a su startup Phia
17/08/2026 08:00 | Perfil
Phoebe Gates quedó envuelta en una polémica con su startup Phia y fue acusada de cobrar comisiones de forma ilegítima. La pena máxima por el delito es de hasta 20 años de prisión. Leer más
17/08/2026 01:24 | Infobae
La investigación se centra en préstamos de ayuda a pequeñas empresas durante la pandemia, que habrían sido obtenidos con datos falsos y luego desviados mediante transferencias a una cuenta particular,...
16/08/2026 14:18 | Clarín
Ambas fueron acusadas ante la Justicia por un grupo de inversores de su empresa "Wondermind", dedicada a la salud mental. Los presuntos afectados alegan movimientos desleales por parte de la mega estr...
16/08/2026 09:43 | Infobae
La actriz y cantante rechazó los señalamientos vinculados con la empresa que fundó junto a su madre Mandy Teefey
15/08/2026 20:00 | La Nación
Tras las acusaciones en contra de Selena Gomez por fraude, que también incluyen a su madre y a una socia, el abogado de la cantante respondió rápidamente y aseguró que la demanda carece de consistenci...
15/08/2026 10:22 | Infobae
La entidad sostiene que actuó sobre información oficialmente acreditada en E-Tax 2.0 y que no ha sido acusada dentro del expediente.
14/08/2026 17:00 | Clarín
Las empresas de transporte fueron señaladas por no cumplir los requisitos del Programa de Protección de Nóminas, una ayuda federal creada durante la pandemia por COVID-19.
14/08/2026 16:00 | La Nación
Selena Gomez fue demandada junto a su madre y otra socia, acusadas de fraude por un grupo de inversionistas de Wondermind, la startup de salud mental que la actriz y cantante lanzó en 2021.Según repor...
14/08/2026 12:46 | Infobae
Las demandantes afirman que invirtieron más de 1,2 millones de dólares en la plataforma de bienestar mental Wondermind
14/08/2026 12:00 | La Nación
Lo que comenzó como una historia de éxito de una joven emprendedora que buscaba despegarse del apellido de su padre se ha convertido en una pesadilla legal que podría terminar tras las rejas. Phoebe G...
13/08/2026 20:43 | Infobae
Logró la naturalización tras omitir información clave sobre delitos financieros en el sector salud. Su futuro migratorio y penal queda ahora en manos de la justicia
13/08/2026 12:50 | Infobae
José "N", de 36 años, fue aprehendido en la capital poblana en cumplimiento de una orden judicial; el SICOM informó que tiene parentesco con el mandatario estatal, de acuerdo con medios locales
13/08/2026 12:18 | La Nación
Eduardo Javier Ibarra Arrowsmith, ciudadano cubano de 61 años y residente de Miami, enfrenta cargos federales por presunto fraude migratorio y robo de identidad agravado. Según la investigación impuls...
12/08/2026 22:18 | La Nación
Estados Unidos estableció un procedimiento formal para investigar y sancionar a las agencias matrimoniales internacionales que incumplan las obligaciones federales de información y protección de extra...
12/08/2026 19:15 | Infobae
La investigación sostiene que el esquema operó durante una década, orquestó más de 1.000 ceremonias y obtuvo ganancias millonarias con trámites migratorios
12/08/2026 08:00 | Infobae
La comparecencia duró apenas unos minutos ante una jueza del sur de Florida, donde la sospechosa renunció a la lectura formal de la imputación y exigió ser juzgada por un jurado
11/08/2026 23:05 | Infobae
La firma habría atraído dinero con promesas de ganancias de 10% a 90%, contratos de asesoría y una plataforma que simulaba movimientos hasta dejar sin retorno a cientos de personas
11/08/2026 14:00 | La Nación
LA PLATA. -El exintendente de La Plata Julio Garro (Juntos por el Cambio) fue imputado junto a otros exfuncionarios de esta capital por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, administración...
10/08/2026 17:09 | Infobae
El C5 emitió una alerta a la ciudadana para evitar ser víctimas de este crimen al navegar por internet
10/08/2026 14:00 | Infobae
La Policía Cibernética y la UIF identificaron a 12 personas y una empresa vinculadas con una red que utilizaba videos manipulados de funcionarios para promover falsas inversiones
09/08/2026 23:00 | Clarín
El presidente reavivó las denuncias sobre un supuesto fraude en los comicios de 2020.Dijo que China obtuvo información de 220 millones de votantes.
09/08/2026 14:13 | Infobae
Autoridades estiman que el grupo delictivo habría conseguido cerca de 40 millones de pesos mediante este esquema
09/08/2026 04:14 | Infobae
Portador de un apellido ilustre, fue abogado, político, legislador, diplomático y, en el terreno de las armas, con el solo antecedente de haber integrado las fuerzas del gobierno para reprimir a los r...
09/08/2026 02:57 | Infobae
Identifican red financiera relacionada con una campaña de fraude que utilizaba videos manipulados de funcionarios para promover falsas inversiones
08/08/2026 22:28 | Infobae
Un agente encubierto entró a una reunión en Santa Lucía del Camino y permitió detener a ocho personas que citaban a sus víctimas en un restaurante para cobrarles y clonar sus tarjetas
07/08/2026 11:52 | Infobae
La Fiscalía sostiene que todavía deben incorporarse al expediente información bancaria, entrevistas y documentación de sociedades relacionadas con las operaciones investigadas.
07/08/2026 10:16 | Infobae
06/08/2026 15:20 | Infobae
El recurso solicita la exclusión del cómputo electoral de 614.000 votos y que el alto tribunal practique un nuevo escrutinio
06/08/2026 13:00 | Clarín
Machado fue extraditado hace nueve meses y está detenido en un penal de Oklahoma.Prestó aviones para la campaña del exdiputado José Luis Espert, quien tuvo que renunciar a su candidatura por este vínc...
06/08/2026 11:06 | Infobae
Machado fue extraditado de la Argentina a fines de 2025, y meses más tarde admitió ante la justicia de Estados Unidos que había conspirado para cometer una sucesión de delitos trasnacionales
06/08/2026 09:56 | Infobae
Si se detectan consumos ajenos, la entidad debe suspender el producto en el acto y asumir los cargos posteriores, sin exigir trámites policiales ni demorar la gestión, de acuerdo con lo explicado en R...
06/08/2026 09:24 | Infobae
Alfredo Mondragón expuso cifras que sugieren una manipulación sistemática con registros de votantes que superan el total de habitantes en localidades clave
06/08/2026 08:00 | Clarín
EE.UU. pidió a Filipinas la extradición de un líder religioso acusado de trata y fraude, quien fue asesor del exmandatario Duterte.El predicador, en prisión desde 2024, enfrenta múltiples cargos en EE...
06/08/2026 01:18 | La Nación
La Fiscalía General de Nueva York, encabezada por Letitia James, anunció la condena de Marc Henry Menard por un fraude de más de 600 mil dólares contra 11 inversores, principalmente integrantes de la ...
05/08/2026 21:24 | Infobae
La intervención se realizó en dos agencias bancarias de Miraflores tras una alerta financiera. La empresa afectada reportó un perjuicio cercano a S/4 millones
05/08/2026 21:19 | Infobae
Hernán Penagos, en un duro pronunciamiento, sostuvo que no hay fundamentos técnicos ni jurídicos para poner en duda los resultados, recordó la presencia de más de 260.000 testigos en las mesas de vota...
05/08/2026 14:59 | Infobae
Las autoridades lo ubicaron durante un control a un bus que cubría la ruta Cúcuta-Medellín; tras verificar el requerimiento internacional, el extranjero quedó a disposición de las autoridades mientras...
05/08/2026 12:01 | Infobae
La modalidad se activa con mensajes de texto que imitan al sistema de pagos inmediatos y prometen dinero por cobrar, luego redirigen a una web fraudulenta en la que solicitan información personal para...
05/08/2026 11:18 | Perfil
El empresario argentino admitió su responsabilidad por un esquema de fraude con la venta de aeronaves y lavado de activos. La resolución vuelve a poner el foco sobre la causa en la que el exdiputado e...
05/08/2026 10:22 | Infobae
El exsenador sostuvo que municipios con más votantes que habitantes y crecimientos abruptos en la participación constituyen indicios de irregularidades que requieren una explicación oficial urgente
04/08/2026 22:19 | Infobae
Varias voces mediáticas cuestionaron la validez de los argumentos expuestos por Carlos Eder Oñoro Ramos, un conocido gestor cultural, más conocido por su gestión en conciertos de rock
04/08/2026 21:40 | Infobae
El sospechoso, de apellido Dunning y 46 años, fue ubicado en vía pública por agentes judiciales y será puesto a disposición de las autoridades para el proceso relacionado con una eventual extradición....
04/08/2026 20:59 | Infobae
El académico Wilson Ruiz, analista de datos, explicó el "patrón matemático" que denunció Petro para contradecir la victoria electoral de Abelardo de la Espriella
04/08/2026 15:21 | Infobae
En su perfil de LinkedIn, como en sus redes sociales, se identificó como gestor cultural, productor de eventos musicales, siendo blanco de críticas por las imprecisiones que mostró durante la transmis...
04/08/2026 15:12 | Infobae
El mandatario defendió la investigación presentada sobre las elecciones de 2026 y aseguró que detrás de las denuncias hay miles de expertos en programación y estadística que analizaron supuestas irreg...
04/08/2026 15:03 | Infobae
La presentación de cargos coincide con la llegada de un equipo especializado enfocado en identificar maniobras ilícitas en el sistema sanitario
04/08/2026 13:56 | Infobae
Alejandro Gaviria, María Fernanda Cabal y Enrique Gómez se pronunciaron en X tras pruebas sobre el presunto fraude en las elecciones del 21 de junio donde ganó Abelardo de la Espriella
04/08/2026 13:00 | Clarín
Las investigaciones comenzaron luego de la imposición de los aranceles en 2025.Algunos importadores recurren a distintas maniobras para evadir tasas aduaneras.
04/08/2026 10:16 | Infobae
Isaac Andrey "N" fue capturado en Texas, deportado a México y presentado ante un juez en Sinaloa; permanecerá en prisión preventiva mientras se define su situación jurídica por un presunto esquema de ...
04/08/2026 08:03 | Infobae
03/08/2026 21:20 | Infobae
El jefe de Estado, desde la Casa de Nariño, en la recta final de su Gobierno, de nuevo se negó a reconocer el triunfo de su sucesor, pese a que el resultado de la contienda fue avalado por el Consejo ...
03/08/2026 20:47 | Infobae
La empresa ofrecía versiones baratas de aparatos y otros artículos, pero enviaba certificados o libros para aparentar entregas y frenar reclamos ante plataformas de pago
03/08/2026 09:23 | Infobae
El exfuncionario del gobierno saliente publicó datos que muestran 95 municipios con más votantes que habitantes y vinculó las anomalías a los territorios donde el presidente electo acumuló su mayor ve...
03/08/2026 01:09 | Infobae
La Fiscalía presentará el requerimiento fiscal con la lectura íntegra del documento y la exposición de los hechos, mientras la parte defensora planteará sus solicitudes antes de la resolución judicial...
02/08/2026 19:29 | Infobae
El presidente afirmó que un software habría intervenido en el conteo electoral y señaló que hasta 1,8 millones de votos pudieron ser alterados mediante algoritmos para favorecer a Abelardo de la Espri...
01/08/2026 09:59 | Infobae
La investigación sostiene que la red desvió más de 19 millones de dólares en casi siete años mediante tiendas en Miami-Dade y Broward, con transacciones ficticias y cargos inflados a tarjetas EBT
31/07/2026 15:03 | Infobae
La entidad reportó un repunte de intentos de suplantación mediante llamadas, SMS y correos falsos durante la integración operativa, y reiteró que no pide claves, tokens ni códigos de verificación
31/07/2026 14:09 | Infobae
El presidente saliente sostuvo que las evidencias demuestran un patrón estadístico que se usó en las elecciones presidenciales
30/07/2026 23:15 | Infobae
Healthday Spanish
30/07/2026 16:52 | Infobae
El extitular de la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres se desmarcó de los señalamientos del jefe de Estado e insistió en que el líder de la izquierda no puede poner en duda la inst...
30/07/2026 11:05 | Infobae
Entre 2022 y 2025, el organismo de la ONU brindó asistencia a más de 3,500 sobrevivientes en el Sudeste Asiático, captados con ofertas laborales engañosas y sometidos a encierro, deudas y amenazas
30/07/2026 09:16 | Infobae
La organización de consumidores ha denunciado ante la Fiscalía a siete tiendas de ropa que engañan a sus compradores con productos de calidad inferior y devoluciones imposibles
29/07/2026 17:00 | La Nación
CIUDAD DE MÉXICO.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la principal casa de estudios de ese país, quedó sumida en una crisis después de que surgieran sospechas de fraude con inteligenci...
29/07/2026 13:20 | Infobae
La empresa Territorium Life que se encargó de la vigilancia durante la evaluación, solicitó una audiencia ante la Comisión Técnica Universitaria para aclarar la situación
29/07/2026 08:20 | Infobae
El acusado procesó más de 160 operaciones irregulares en seis semanas a través de cuentas de pacientes fallecidos, acumulando una importante suma de dinero antes de ser arrestado en julio
29/07/2026 08:03 | Infobae
29/07/2026 01:15 | Infobae
El Ministerio Público capturó a un presunto integrante de una red transnacional dedicada al fraude en cajeros automáticos y le decomisó USD 18,700 durante un operativo en San Pedro Sula.
28/07/2026 12:26 | Infobae
La SEP podría ayudar a la universidad en caso de que así lo solicite, sin embargo, la mandataria enfatizó en su autonomía
27/07/2026 21:00 | La Nación
Elaine Angene Escoe, ciudadana jamaiquina de 41 años, regresó bajo custodia a Estados Unidos después de ser detenida en Jamaica, donde permanecía oculta desde 2025. La mujer figuraba en la lista de lo...
27/07/2026 15:09 | Infobae
Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas también ordenaron la separación inmediata de todos los funcionarios vinculados a las irregularidades que se dieron en la Dirección General de Ingresos...
26/07/2026 21:26 | Infobae
De acuerdo con el análisis del colectivo Testigos Digitales, se llevó a cabo un examen estadístico de 122.017 mesas de votación y un peritaje sobre los formularios E-14 publicados por la Registraduría...
26/07/2026 13:59 | Infobae
También se encuentra abierta la convocatoria para el ingreso al Bachillerato en Línea para habitantes de la CDMX con secundaria concluida
26/07/2026 11:58 | Infobae
Elaine Angene Escoe, de 41 años, fue localizada con el alias "Harley Newman" y quedó bajo custodia federal, en una ofensiva contra los "Most Wanted Fraudsters" vinculada a programas PPP, RRF, SVOG y E...
24/07/2026 11:39 | Infobae
Se apoya en la ingeniería social para manipular a las víctimas y conseguir datos bancarios, claves de acceso o transferencias
24/07/2026 01:07 | Infobae
Las iniciativas buscan reducir el incentivo al contrabando de cigarrillos, frenar el uso de facturas electrónicas utilizadas para evadir impuestos y agilizar el cobro de deudas tributarias que ya cuen...
23/07/2026 21:05 | Infobae
Se trata de Claudio Balazic, quien ya había sido apartado de la Secretaría Administrativa del gremio y ahora fue expulsado por decisión de una asamblea extraordinaria. Cómo sigue la causa judicial
23/07/2026 16:00 | Perfil
En cuanto a la definición de phishing, la especialista en inversiones, Vanesa Plaza, comentó que es "cuando me pasan un link para que yo me conecte, para que yo cargue mis datos". Leer más
23/07/2026 09:26 | Infobae
El presidente saliente de Colombia comunicó en su cuenta oficial de X que la página web que compartió inicialmente fue "tumbada" y afirmó que esto "demuestra" un fraude electoral en el país
22/07/2026 15:16 | Infobae
El presidente saliente de Colombia compartió un enlace en el que se pueden consultar las pruebas que, según él, evidenciarían un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2026
22/07/2026 10:04 | Infobae