fraude
29/01/2026 09:14 | Infobae
Las autoridades españolas lograron identificar y capturar a los presuntos miembros de un grupo que simulaba ser representante de una institución religiosa para obtener transferencias monetarias ilegales desde varias provincias y el extranjero
29/01/2026 01:00 | La Nación
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el nombramiento de Colin McDonald como primer fiscal general adjunto para la Lucha contra el Fraude a Nivel Nacional, una división del Departamento de Justicia creada en los últimos días. El objetivo del organismo será, según la administración, "atrapar y detener a los estafadores que le robaron al pueblo estadounidense".El 8 de...
26/01/2026 21:55 | Infobae
El arresto fue realizado por le Fiscalía General del Estado de Oaxaca
26/01/2026 18:16 | Infobae
El denominado "Caso Forex" inició en 2019 cuando los hermanos Rivas Álvarez fueron acusados de crear una sociedad falsa para defraudar $2.5 millones provenientes de sus víctimas
25/01/2026 15:40 | Ámbito
El nuevo Servicio Nacional de Policía unificará fuerzas clave, usará tecnología avanzada y actuará en Inglaterra y Gales contra delitos complejos sin fronteras locales.
23/01/2026 23:31 | Infobae
Seguidoras del grupo surcoreano denunciaron la presencia de compradores en las inmediaciones del recinto
23/01/2026 18:10 | Infobae
La institución anunció la implementación de inteligencia artificial en sus procesos y recalcó su disposición para trabajar junto al Ministerio de Educación y las autoridades en la resolución completa ...
23/01/2026 03:45 | Infobae
22/01/2026 04:19 | Infobae
La polémica creció en redes, donde usuarios señalaron posible favoritismo hacia la dinastía Aguilar y exigieron explicaciones a los organizadores
21/01/2026 20:08 | Infobae
La Fiscalía del Estado detalló que la mujer formaba grupos para ofrecer números
20/01/2026 14:54 | La Nación
El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió esta semana una carta a la administración Trump para participar en un programa federal que tiene el objetivo de erradicar el fraude en la asistencia social. ...
20/01/2026 13:33 | Infobae
La presidenta mencionó que Andrés Manuel López Obrador creó Morena debido a que el PRD ya no los representaba
20/01/2026 08:19 | Infobae
18/01/2026 09:10 | Infobae
El fallo también afecta a Víctor Pinedo, pareja de la exfuncionaria, quien fue sentenciado como cómplice primario por reiterar el pedido de dinero y recibir parte de los pagos ilícitos
17/01/2026 07:54 | Infobae
La operación 'Magna-Vallis' ha permitido identificar 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad en al menos 32 provincias
17/01/2026 06:54 | Infobae
La empresa engañó a cientos de miles de personas con un esquema piramidal que inflaba artificialmente el valor de la filatelia
16/01/2026 16:30 | Infobae
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dio a conocer detalles de la detenció ocurrida este viernes
16/01/2026 11:30 | Infobae
15/01/2026 14:05 | Infobae
Descarga solo desde tiendas oficiales, revisa los términos y desconfía de ofertas demasiado atractivas; estas medidas protegen contra estafas y robo de información
14/01/2026 12:31 | Infobae
Un grupo fue señalado por su supuesta participación en un esquema de créditos falsos que habría causado un perjuicio significativo a una entidad financiera, según documentos oficiales y declaraciones ...
11/01/2026 23:29 | Infobae
Migraciones y la Policía Nacional intervinieron a un grupo familiar en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez tras una alerta bancaria por la compra irregular de seis pasajes valorizados en más de 8 mil dól...
10/01/2026 13:24 | Infobae
Jheny Salina advierte que los sistemas de validación no cumplen con los mínimos estándares para evitar el fraude de identidad
09/01/2026 19:00 | La Nación
Una nueva investigación federal se abrió en torno a transacciones financieras vinculadas a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y a su estilista de larga data, Iyesata Marsh, según informar...
08/01/2026 22:02 | Infobae
07/01/2026 20:18 | Clarín
Marisel Bonnano (37) se enteró del engaño cuando llegó Reñaca, en Viña del Mar.Se estima que hay 200 damnificados por la maniobra.A cuánto asciende el dinero que le quitaron a los afectados.
07/01/2026 17:18 | Clarín
El gobernador republicano avisó mediante una carta oficial que endurecerá controles y auditorías.
06/01/2026 17:00 | La Nación
Greg Abbott, el gobernador de Texas, ordenó a las agencias estatales que iniciar investigaciones sobre cualquier posible fraude en la financiación del cuidado infantil que tenga lugar en el estado. La...
05/01/2026 14:18 | Clarín
Tim Walz se bajó abruptamente de la carrera por la gobernación de Minnesota tras un presunto escándalo de fraude multimillonario.
04/01/2026 20:28 | Infobae
Más de 28 millones de firmas fueron presentadas ante la Registraduría Nacional para respaldar las candidaturas; sin embargo, el Héctor Penagos alertó que una parte significativa de esas firmas podrían...
04/01/2026 14:27 | Infobae
Para mejorar la seguridad, inspeccionar el cajero y cubrir el PIN es clave. Además, destruir el recibo y rechazar ayuda de desconocidos reduce robos
04/01/2026 13:33 | Infobae
El organismo ha emitido un comunicado en su página web oficial recordando que no disponen de "programas de ayuda económica, subvención de proyectos, ni sorteos"
03/01/2026 12:00 | La Nación
Un venezolano que promovía una startup financiera para ayudar a personas que no tenían acceso a los bancos tradicionales es investigado por supuesta conspiración. Leonardo Rafael Montbrun Álvarez esta...
28/12/2025 15:46 | Infobae
Toluca se posicionó como la entidad con más denuncias por este delito
27/12/2025 15:30 | Infobae
Estas comunicaciones falsas buscan obtener datos personales, fiscales y bancarios
26/12/2025 14:17 | Infobae
Esto habría inducido a error al equipo del área administrativa de la Fiscalía General de la Nación, que apartó su cargo del proceso selectivo y le permitió obtener una ventaja a la que no tenía derech...
26/12/2025 13:23 | Infobae
Sepultados definitivamente los anhelos de los congresistas que buscaban la reelección, como María del Carmen Alva. Dirigencia prohibió que militantes postulen con otros partidos, aunque Luis Aragón pr...
26/12/2025 07:44 | Infobae
El embargo de bienes de lujo y la inmovilización de activos bancarios han marcado el avance de una macrocausa fiscal con graves consecuencias para la Hacienda pública
25/12/2025 18:06 | Infobae
La ONG venezolana Comité de Madres en Defensa de la Verdad denunció que cientos de familias siguen afectadas por la represión chavista y exigió la libertad plena para todos los arrestados
22/12/2025 14:18 | La Nación
A medida que crecen tanto los fraudes como los ciberataques, y que las contraseñas tradicionales y los códigos enviados por SMS pierden eficacia para resguardar la seguridad digital, comienzan a impon...
22/12/2025 09:03 | Infobae
22/12/2025 01:47 | Infobae
Tras semanas de controversia por su victoria en Miss Universo, la mexicana bromeó asegurando que ahora va por un Grammy
21/12/2025 13:54 | Infobae
La mitad de los usuarios españoles (50%) ha detectado un aumento de anuncios sospechosos o fraudulentos en el último año
21/12/2025 05:36 | Perfil
Con más de 200 mil seguidores en redes y un alto nivel de exposición pública, Sol Lamanna presentó una denuncia penal contra su padre en la que describe un entramado de sociedades, bienes no declarado...
20/12/2025 14:34 | Infobae
Irene de Miguel critica el liderazgo de figuras nacionales y reclama mayor autonomía para la izquierda regional, enfatizando la importancia de la cooperación y el respeto mutuo para consolidar un proy...
20/12/2025 09:53 | Infobae
También se evaluará si estos hechos afectaron derechos fundamentales de los militantes y si se vulneró la función del Jurado Nacional de Elecciones
19/12/2025 17:00 | La Nación
Durante 2022 y 2023, faltaban dólares para garantizarles a hospitales sus insumos médicos, o a las industrias sus importaciones, entre muchas otras cosas. Pero hubo un negocio que explotó. Es el que i...
19/12/2025 07:50 | Infobae
Funcionarios recibieron instrucciones de controlar protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la Guardia Nacional y el Ejército en las manifestaciones de Maracay
18/12/2025 20:03 | Infobae
La investigación federal destapó transacciones sospechosas, grabaciones y la venta de productos prohibidos en comercios locales
18/12/2025 06:37 | Infobae
Se trata de una organización de hidrocarburos que está detrás de uno de los mayores impagos de IVA y han encontrado 60 coches de lujo
16/12/2025 11:29 | Infobae
La empresaria enfrenta acusaciones de estafa por no entregar perfume que vendió en preventa desde el mes de febrero
15/12/2025 16:16 | Infobae
Se defendió de la acusación fiscal que lo señaló por un presunto direccionamiento de las licitaciones del servicio a compañías que aceptaron pagar coimas disimuladas con una empresa intermediaria
15/12/2025 13:14 | Infobae
Durante una exposición en la sede del foro regional, Eladio Loizaga aseguró que "no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni de los sistemas informáticos"
15/12/2025 04:13 | Infobae
El músico sostiene que la madre e hija actuaron junto con Vivid Entertainment para "defraudar al público" mediante una demanda de difamación
15/12/2025 01:02 | Infobae
La resolución del Jurado Nacional de Elecciones no solo hace énfasis en lo hallado respecto al accionar de Cinthia Pajuelo, entonces presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE)
14/12/2025 07:47 | Infobae
13/12/2025 13:18 | Infobae
La presidenta de la entidad, Ana María Vesga, respaldó la decisión de la Corte Constitucional de abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el presunt...
12/12/2025 19:19 | Infobae
Las autoridades peruanas determinaron que no existen elementos suficientes para formalizar ni continuar investigación preparatoria contra el campeón del mundo del 2010
12/12/2025 17:02 | Infobae
Autoridades, sector bancario y organismos reguladores acuerdan nuevas estrategias de protección ante amenazas digitales, centradas en reforzar la atención a los usuarios, bloquear comunicaciones sospe...
12/12/2025 16:15 | Infobae
12/12/2025 14:30 | Infobae
12/12/2025 13:18 | Perfil
Con respecto a la gravedad de la situación, el presidente de CAFraM, Carlos Levin, comentó que, "han prosperado en el mundo fábricas de miel para competir con la única fábrica de miel natural que hay,...
11/12/2025 00:47 | Infobae
El precandidato afirmó que se han impugnado mesas en las que había mayoría de votos para Barnechea
10/12/2025 16:15 | Infobae
El excongresista y candidato a diputado del partido denunció manipulación en la lista de delegados y acusó a la ONPE de permitir el registro de nombres "incorrectos"
09/12/2025 16:51 | Infobae
Un fraude telefónico provocó la pérdida de 170 mil pesos y nueve armas oficiales en Techaluta, Jalisco
09/12/2025 13:18 | Infobae
El episodio vivido por la artista espera que sirva como recordatorio sobre la importancia de proteger los datos personales y desconfiar de ofertas demasiado atractivas en plataformas digitales
08/12/2025 17:18 | Infobae
Julio Chávez, quien también busca postular al cargo presidencial por su agrupación, anunció que será el Jurado Nacional de Elecciones el que decida quién será el postulante oficial
08/12/2025 01:00 | La Nación
El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) emitió una alerta en plena temporada de compras navideñas por un nuevo fraude que está creciendo rápidamente en Estados Unidos. Con un ...
07/12/2025 23:53 | Infobae
Con el 55,224% de los votos en las elecciones primarias, el exdiputado se convirtió en la opción con la que el partido de la lampa buscaría la Presidencia. Sin embargo, la agrupación ya anunció una in...
06/12/2025 16:25 | Infobae
Juan Abad respondió a las acusaciones del precandidato Julio Chávez por presuntas alteraciones de delegados
05/12/2025 23:30 | Infobae
la adopción de metodologías predictivas y la capacitación continua emergen como factores decisivos para reducir incidentes
05/12/2025 20:00 | Perfil
La Cámara Primera en lo Criminal dictó una condena contra el dirigente social Carlos Iván Barraza: 10 años de prisión, inhabilitación perpetua y el decomiso total de los bienes incautados. El fallo re...
05/12/2025 14:00 | La Nación
TEGUCIGALPA.- El empresario de derecha Nasry Asfura, apoyado por el mandatario norteamericano, Donald Trump, consolidó su ventaja en el lento escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras, a...
05/12/2025 13:32 | Infobae
05/12/2025 02:20 | Infobae
04/12/2025 14:17 | Infobae
La operación internacional, coordinada con autoridades de Colombia, Ecuador y El Salvador, desmanteló una red que estafó a miles de personas y generó pérdidas superiores a 2.5 millones de dólares
03/12/2025 21:18 | Perfil
El conductor televisivo supera al empresario por un margen mínimo. El conteo de votos avanza lentamente en medio de fallas técnicas y el respaldo de Trump al jefe del partido de su rival: Juan Orlando...
03/12/2025 19:00 | La Nación
BRUSELAS.- La exjefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, fue acusada formalmente junto con otras dos personas en el marco de una investigación sobre presunto fraude en el us...
03/12/2025 02:55 | Infobae
La exMiss Universo llamó a separar la crisis de Miss Universo de la victoria de la mexicana
02/12/2025 15:23 | Infobae
Usuarios reportaron la recepción de mensajes por Whatsapp, correos electrónicos y enlaces fraudulentos en los que solicitan "actualizar" cuentas de este banco o compartir claves
02/12/2025 13:18 | Perfil
Federica Mogherini fue detenida en el marco de una investigación que involucra el uso de fondos europeos. Leer más
02/12/2025 12:16 | Infobae
02/12/2025 11:17 | Infobae
02/12/2025 10:36 | Infobae
Desde los casos de Ponzi y Madoff hasta los más recientes de Blaksley y Cositorto en Argentina, el desarrollo de nuevos operadores del engaño como método de apropiación delictiva parece imparable
01/12/2025 18:11 | Infobae
El ex titular de Transporte habría direccionado las licitaciones del servicio a compañías que aceptaron pagar coimas a cambio de quedarse con el negocio de la verificación vehicular
01/12/2025 17:08 | Infobae
La causa, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, llevó a 32 allanamientos y nueve detenciones. ARCA denunció a Vetra S.A., responsable del corralón "Casa Armando", por millonarias maniobras de eva...
01/12/2025 12:17 | Infobae
Autoridades alertan que resultan cada vez más frecuentes las denuncias por transferencias no autorizadas y robo de información confidencial. Medidas como comunicarse de inmediato con el banco o cambia...
01/12/2025 10:06 | Infobae
Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality show 24/7
01/12/2025 05:00 | Infobae
Un cráneo humano medieval, la mandíbula de un primate y una ambición desmedida sostuvieron durante cuatro décadas una de las mayores controversias científicas del siglo XX
30/11/2025 18:15 | Infobae
El expresidente criticó la gestión del Gobierno nacional en áreas clave como vivienda, salud y educación, al señalar que las políticas de su gestión fueron un retroceso frente a los avances logrados d...
30/11/2025 12:18 | Clarín
Más de seis millones de hondureños van este domingo a las urnas para definir también a los nuevos representantes en el Congreso.Donald Trump expresó su apoyo al candidato del expresidente Juan Orlando...
29/11/2025 02:00 | Perfil
Se realizan este domingo y se deciden por mayoría simple de votos: no hay segunda vuelta. La oficialista Rixi Moncada, de centroizquierda, compite con dos candidatos de centro derecha. Uno de ellos, N...
28/11/2025 17:07 | Infobae
Las cuatro mujeres de esta banda ingresaron al penal femenil de Santa Martha Acatitla; en tanto, el hombre se encuentra dentro del Reclusorio Norte
27/11/2025 12:00 | La Nación
CIUDAD DE MÉXICO.- El dueño del concurso Miss Universo, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, es investigado por la Fiscalía General de México por presunto tráfico de drogas, armas y combustible, r...
27/11/2025 10:17 | Infobae
27/11/2025 06:30 | Infobae
26/11/2025 21:40 | Infobae
La autoridad informó que los probables responsables permanecerán en prisión preventiva durante la investigación complementaria
26/11/2025 17:00 | La Nación
A pocos días de que se llevara a cabo la final de Miss Universo 2025, en donde la mexicana Fátima Bosch fue coronada como la nueva reina, una de las copropietarias de la marca se ha visto involucrada ...
26/11/2025 11:02 | Infobae
26/11/2025 05:56 | Infobae
La decisión permite frenar el cobro de cuotas en procesos afectados por suplantación o fraude mientras avanzan las investigaciones judiciales
25/11/2025 22:42 | Página 12
Deepfakes e identidades sintéticas al servicio del fraude