rainbowex
01/11/2024 09:56 | Página 12
Se trataría del jefe de la plataforma online en la que miles de usuarios de la ciudad de San Pedro confiaron para hacer negocios con sus dólares. El imputado permanecerá detenido en la prisión cordobesa.
31/10/2024 13:00 | Clarín
Operaban desde Alta Gracia con la misma plataforma ilegal para hacer compraventa de criptomonedas.La relación de la banda con los operadores del norte bonaerense y el evento que compartieron. Hay al menos 30 denuncias.
27/10/2024 01:00 | Perfil
Se hacen pasar por representantes y les proponen recuperar el dinero perdido a cambio de un pago de 200 dólares. Leer más
22/10/2024 15:18 | Clarín
En Chubut, los inversores pusieron dinero en Peak Capital y recibían órdenes de compra al igual que los ahorristas de San Pedro.En Alta Gracia se presentaron ante la Justicia ahorristas que invirtieron con RainbowEx y no pudieron retirar sus fondos.
22/10/2024 10:43 | Página 12
La empresa ya recaudó más de 230.000 dólares mediante pagos de "rescate", según registros judiciales.
21/10/2024 23:00 | Perfil
La plataforma sospechada de haber montado una estafa piramidal en la localidad de San Pedro aconsejó a los usuarios "mantener la calma y esperar pacientemente". Habría cerca de US$50 millones trabados...
21/10/2024 17:00 | Perfil
Aunque prometieron liberar el dinero el 21 de octubre, informaron que las cuentas seguirán bloqueadas debido a restricciones gubernamentales en Argentina.
Leer más
20/10/2024 02:00 | Perfil
Es un ex trabajador de Papel Prensa de 30 años y uno de los primeros usuarios que se registró en la aplicación ficticia de trading financiero que se quedó con los ahorros de miles de sampedrinos. Se s...
19/10/2024 00:36 | Perfil
La plataforma de falsas inversiones con criptomonedas atrapó los ahorros de más de 90 mil personas, muchos de ellos vecinos de la ciudad de San Pedro, y todo indica planea seguir operando en Argentina...
18/10/2024 20:17 | Página 12
Alrededor de 650 personas, en su mayoría vinculadas al ámbito penitenciario, habrían participado en este "negocio" de criptomonedas, invirtiendo grandes sumas de dinero.
17/10/2024 21:00 | Perfil
"Hubo una filtración de datos de más de 5.300 personas que fueron víctimas del esquema", detalló el experto en ciberseguridad Alan Mai. Leer más
16/10/2024 01:00 | La Nación
Lejos de darse por vencidos, luego de que explotara la burbuja de la estafa piramidal en la que cayeron miles de vecinos de San Pedro, los creadores de RainbowEx lanzaron una nueva "plataforma de trad...
15/10/2024 20:03 | Página 12
A través de grupos de Telegram, la figura conocida como "La China" informó a los damnificados sobre un acuerdo supuestamente alcanzado con autoridades locales. Este mensaje generó un frenesí entre los...
15/10/2024 14:00 | Perfil
Se estiman que ya son más de 1.700 las personas que pagaron lo solicitado para poder recuperar el dinero invertido. Desde la plataforma habían indicado que llegaron a "un acuerdo con los reguladores l...
14/10/2024 17:00 | Perfil
Una víctima llegó a perder más de 2.5 millones de pesos. En Alta Gracia se calcula que más de 1.500 familias fueron afectadas. Usuarios describen cómo fueron engañados con promesas de duplicar su inve...
14/10/2024 08:49 | Ámbito
La situación de RainbowEX evidencia una posible estafa piramidal que terminó con la detención de dos involucrados y a la pérdida de fondos por parte de los inversores.
14/10/2024 07:00 | Perfil
El mensaje fue enviado este domingo a la tarde bajo el título "disposiciones para la salida del mercado y la activación de cuentas en Argentina". Leer más
14/10/2024 00:00 | Clarín
El caso de San Pedro pone sobre la mesa una serie de "alertas" que los inversores deben considerar antes de tomar una decisiónEl rol de la CNV y del registro de Proveedores de Servicios de Activos Vi...
13/10/2024 21:36 | La Nación
En menos de una semana la burbuja explotó y, este domingo, los miles de "inversores" de RainbowEx que operaban en la Argentina recibieron la noticia de que la "plataforma de trading" dejará de funcion...
13/10/2024 06:54 | Clarín
Un análisis de la filtración de información que sufrió la plataforma permitió entrever los montos millonarios en juego.Veinte referentes embolsaron unos 4 millones de dólares. Se estima que el dinero ...
12/10/2024 16:36 | Perfil
Se trata de Lucas Damián Liberatti y Luis Pardo, quienes promocionaban las supuestas oportunidades de inversión a través de sus redes sociales. Son investigados por el delito de intermediación financi...
12/10/2024 13:36 | Clarín
Luis Pardo (31) es uno de los miembros y promotores del grupo Knight Consortium, acusado de intermediación financiera ilegal.También allanaron a otro referente vinculado a una de las financieras.
11/10/2024 18:36 | Perfil
La Justicia Federal ordenó el bloqueo de tres sitios web vinculados a la plataforma cripto, sospechada de ejecutar un esquema de estafa en la localidad bonaerense, donde uno de cada tres habitantes in...
10/10/2024 13:36 | La Nación
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de San Pedro ya comenzó a tomar contacto con los primeros damnificados por la suspensión intempestiva de los retiros de dinero vinculados con la operatoria...
09/10/2024 23:36 | Perfil
A la luz del informe presentado por la CNV, el fiscal que conduce la investigación pidió allanar dos establecimientos a la actividad y la promoción de la empresa. Leer más
09/10/2024 22:19 | Página 12
La Policía Federal Argentina realizó los primeros procedimientos en dos domicilios de la ciudad del norte bonaerense vinculados a la causa por posible engaño de la plataforma de compraventa de criptom...
09/10/2024 14:18 | La Nación
SAN PEDRO (enviado especial).-En esta ciudad de 70.000 habitantes, ni siquiera una supuesta estafa piramidal, que afecta a casi un tercio de la población, logró romper la calma. "La procesión va por d...
08/10/2024 21:18 | Perfil
La empresa Rainbow Exchange advirtió que suspendieron los pagos durante 14 días hábiles. El abogado de un grupo de vecinos asegura que algunos vendieron casas y camionetas. Investigan la trazabilidad ...
08/10/2024 19:18 | La Nación
La presunta estafa piramidal de Rainbow Exchange, que tiene como epicentro a San Pedro en la provincia de Buenos Aires, sumó un nuevo elemento en torno a las dudas sobre la seriedad de la "plataforma ...
08/10/2024 18:18 | Clarín
Los administradores de la plataforma sospechada de ser un esquema Ponzi anunciaron que no permitirán sacar dinero a los usuarios.Acusaron a los medios locales de dar información "engañosa". La justici...
07/10/2024 21:00 | Clarín
Una plataforma de compraventa de criptomonedas informal le promete a los inversores ganancias de 1% en dólares al día.Hay grandes sospechas de que se trata de una estafa bajo el esquema "Ponzi". Algun...