ilícito
06/08/2025 22:00 | Perfil
Paul Starc, referente de la UIF, destacó: "Recuperar activos de la corrupción es tan importante como condenar. Es dinero que debe volver al servicio de la sociedad y no quedar en manos de estructuras criminales". Leer más
06/08/2025 01:11 | Infobae
Salvador Jiménez se suma a los funcionarios implicados en la llamada Estafa Siniestra
04/08/2025 20:24 | Infobae
Según un informe de OjoPúblico, seis policías investigados por tráfico ilícito de drogas continúan en funciones. Cuatro de ellos enfrentaron procesos administrativos, pero ninguno fue retirado de la institución
30/07/2025 12:22 | Infobae
Carla Humphrey, consejera del INE, respondió a las acusaciones de que el instituto actuaba de forma contradictoria
20/07/2025 15:51 | Infobae
Los detenidos y el material fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales
18/07/2025 08:15 | Infobae
El hombre acusado de revolear bolsos 9 millones de dólares en un convento relató que cuando logró la excarcelación dio clases en la universidad y en escuelas secundarias
16/07/2025 23:07 | Infobae
El abogado José Botello expuso el documento en el que acusa al mandatario local y su esposa de los crímenes señalados
10/07/2025 12:23 | Infobae
23/06/2025 22:55 | Infobae
La Iglesia reafirmó su compromiso en la lucha contra el flagelo del narcotráfico y remarcó que hace falta un compromiso sostenido por parte del Estado
10/06/2025 14:15 | Infobae
La imitadora de la cantante barranquillera recientemente aseguró que le confió una millonada a su excompañero de reality para invertir en un proyecto, pero confesó que el dinero no le fue devuelto
07/06/2025 10:36 | Infobae
El Ministerio del Interior y la Policía Nacional presentaron una nueva célula operativa destinada a intensificar los operativos y supervisar el crimen organizado en las provincias con mayor actividad ...
06/06/2025 21:15 | Infobae
La agrupación reaccionó a los señalamientos a través de un comunicado
03/06/2025 17:25 | Infobae
Con pruebas en mano, el exchico reality expuso a los beneficiarios del dinero y pidió apoyo para identificar a los responsable
01/06/2025 21:04 | Infobae
Las redes de narcotráfico han infiltrado la institución. Según un informe de OjoPúblico, la modalidad más común es el "arranche". Los policías implicados actúan en prisiones, puertos y carreteras, esp...
31/05/2025 21:22 | Infobae
En 2023, los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 10%, alcanzando un total de 253.000 hectáreas, lo que representa un récord histórico
29/05/2025 19:28 | Infobae
El evento congregó a autoridades de 15 países latinoamericanos, junto con organismos globales como INTERPOL y UNIDROIT, quienes abordaron los desafíos actuales en la protección del patrimonio cultural...
16/05/2025 21:56 | Infobae
La exalcaldesa afronta cargos por colusión, lavado de activos y asociación ilícita tras presuntamente aceptar millones de dólares de constructoras brasileñas
16/05/2025 20:28 | Infobae
La mandataria habría incrementado de manera ilegal e injustificada su patrimonio personal entre julio de 2021 y marzo de 2024, periodo en el que ejerció como ministra de Desarrollo e Inclusión Social ...
15/05/2025 18:22 | Infobae
El youtuber realizó publicidad de marcas comerciales durante el video con alusión directa a los recintos que visitó y la cultura maya
13/05/2025 17:18 | Perfil
La medida se mantendrá por un plazo inicial de cuatro meses, ante el riesgo de entorpecimiento de la causa o fuga. Leer más
07/05/2025 08:17 | Infobae
06/05/2025 11:00 | Clarín
Pidieron el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex gobernador Ricardo Colombi por sospechas en la adquisición de dos inmuebles.También investigan al actual presidente de la Cámara de Diput...
05/05/2025 16:14 | Infobae
Ricardo Colombi es investigado por la Justicia Federal, a raíz de sospechas en la adquisición de dos inmuebles. Quiénes son sus presuntos testaferros
23/04/2025 15:05 | Infobae
Tres sospechosos bajo los alias de Jhon Heder, El Chichero y Fercho son acusados de graves delitos contra menores, mientras las autoridades intensifican estrategias para su localización
21/04/2025 02:27 | Infobae
Fiscal cuestionó protección dada por el gobierno brasileño y defendió la ejecución inmediata del encarcelamiento otorgada por el Poder Judicial. "Si no se ejecutaba, Ollanta Humala también estaría dis...
10/04/2025 18:00 | Infobae
Lo dispuso la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Se trata de Daniel González y Javier Rubel, socios de Betail SA, una empresa pantalla con domicilio falso utilizada por el ex senador para la compra ...
09/04/2025 18:16 | Infobae
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en una rueda de prensa que existe un plan gubernamental para acabar con este tipo de cultivos utilizando el herbicida, pero recurriendo a una erradicaci...
02/04/2025 07:02 | Infobae
28/03/2025 16:24 | Infobae
El Juzgado Primero Penal Especializado de Barranquilla aceptó la solicitud que hizo la Fiscalía General de la Nación y la defensa de la creadora de contenido de precluir el caso. La influenciadora era...
27/03/2025 14:19 | Infobae
El mandatario colombiano rechazó las denuncias relacionadas con la financiación electoral ilegal y aseguró que utilizó recursos propios y permitidos en eventos públicos
25/03/2025 14:05 | Infobae
En el Centro de Servicios Judiciales continúa el juicio al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, con cambio de fiscal y procuradora
20/03/2025 23:36 | Perfil
La jueza Arroyo Salgado ordenó este jueves una serie de allanamientos en diferentes puntos del país. El exsenador sigue detenido en Asunción tras intentar pasar la frontera paraguaya con más de 200 mi...
20/03/2025 14:26 | Infobae
Las medidas alcanzaron a dos de sus socios, uno de los cuales es también su primo. El ex legislador de Entre Ríos sigue detenido con prisión preventiva domiciliaria en Paraguay por intento de contraba...
19/03/2025 19:15 | Infobae
17/03/2025 01:19 | Infobae
La APIF solicita al juez investigar al fiscal general Álvaro García Ortiz por presuntos delitos de apoderamiento ilícito de información y prevaricación en relación a la filtración de datos sensibles
10/03/2025 23:55 | Infobae
La investigación que adelanta el órgano de control busca determinar si el hijo mayor del presidente de la República cometió algún tipo de delito mientras era diputado de Atlántico
07/03/2025 21:03 | Perfil
La exgobernadora había sido denunciada por la diferencia entre el patrimonio manifestado en su declaración jurada y el valor de un departamento que compró en Recoleta. Sin embargo, la Justicia conside...
07/03/2025 19:22 | Infobae
La ex gobernadora bonaerense había sido denunciada por presuntas "inconsistencias" patrimoniales a la hora de comprar un departamento en Recoleta. El fiscal Ramiro Gónzalez se abstuvo de apelar
07/03/2025 15:20 | La Nación
La Justicia sobreseyó a la exgobernadora María Eugenia Vidal en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito iniciada en octubre de 2022, a partir de la compra de un departamento.La denuncia había s...
04/03/2025 10:26 | Infobae
De las 55.000 hectáreas de estos cultivos, el 52% está en Tibú, por lo que este es un lugar donde el Gobierno nacional va a priorizar el programa de sustitución. En segundo lugar, está El Tarra, con 6...
25/02/2025 18:02 | Infobae
La imagen seleccionada por el INAH muestra parte de la grandeza del país, las y los mexicanos
16/02/2025 01:24 | Infobae
Un ex funcionario de Vialidad Nacional fue procesado por no poder justificar sus bienes. Su ex pareja dio argumentos sobre los que la justicia dijo que "no resisten un mínimo análisis a la luz del sen...
13/02/2025 01:03 | Infobae
Desde gigantes del mercado hasta pequeñas organizaciones, todas luchan contra las redes ilícitas, alerta la SNI. Más de un tercio de las compañías admiten fuertes pérdidas, a costa de una red que arri...
12/02/2025 14:00 | Perfil
"Lo único que teníamos que aclarar es el origen. Y lo hicimos", dijo el abogado defensor Miguel Ortiz Pellegrini. Además planteó que la casa en la que su defendido cumple prisión domiciliaria en Villa...
11/02/2025 17:00 | Perfil
La investigación busca esclarecer la declaración de bienes de la expresidenta entre 2009 y 2015, centrándose en sus propiedades en el sur y su vínculo con Austral Construcciones de Lázaro Báez, entre ...
10/02/2025 19:36 | Perfil
El exfuncionario del PJ fue detenido bajo prisión domiciliaria. La medida se toma en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que comenzó tras un trágico ...
10/02/2025 19:36 | Clarín
Se trata de Oscar González, un hombre fuerte del PJ cordobés que secundó a José Manuel De la Sota.La resolución la tomó el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.
10/02/2025 08:36 | Perfil
La Justicia dispuso que el exlegislador cumpla la detención en su domicilio, teniendo en cuenta que tiene 77 años. El fiscal Hairabedian había solicitado la detención y el juez Vaca Narvaja dispuso la...
06/02/2025 21:02 | Infobae
De acuerdo con el Ministerio Público, entre el 16 de marzo de 2020 y el 26 de julio de 2021, el exparlamentario habría aumentado su patrimonio en S/ 472.868,67 sin una justificación clara
28/01/2025 08:00 | Perfil
Lo solicitó el fiscal Maximiliano Hairabedian en una causa derivada de la denominada "Tragedia de las Altas Cumbres". Leer más
23/01/2025 01:13 | Infobae
Lo resolvió la Cámara Federal de San Martín ante un pedido de su abogado. El ex senador está imputado, además, por lavado de dinero y asociación ilícita. El pedido de la Justicia paraguaya de aclarar ...
21/01/2025 23:18 | Perfil
A "cualquier organismo que lo requiera presentaré mi declaración jurada, como cada año", aseguró el legislador más rico de la Cámara baja, antes de la reunión que mantuvieron los "alidos" con Guillerm...
17/01/2025 06:46 | Infobae
17/01/2025 06:17 | Infobae