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evasión

Procesaron a Jorge Castillo, "el rey de La Salada", por evasión y lavado de dinero
02/07/2025 21:00 | Perfil
Además de ser investigado por asociación ilícita en calidad de jefe y violacion de la ley de marcas, fue embargado por $750 millones. Leer más
La Justicia procesó a Jorge Castillo, "el rey de La Salada", por evasión y lavado de dinero: seguirá preso
02/07/2025 18:03 | Ámbito
El empresario también fue acusado de formar parte de una asociación ilícita y de violar la ley de marcas.
Reabren en Chaco una causa que podría sumarle 9 años de condena por evasión fiscal a Lázaro Báez
12/06/2025 18:00 | Perfil
Tras un fallo de la Corte Suprema, el empresario K fue detenido en El Calafate y trasladado a la cárcel federal de Río Gallegos. En paralelo, la Justicia chaqueña deberá dictar una nueva sentencia por una millonaria maniobra de facturación falsa Leer más
¿Por qué los Cholas construyeron el templo Brihadeesvara y cómo la evasión de impuestos derrumbó su imperio?
12/06/2025 04:00 | Clarín
La dinastía Chola dominó el sur de la India y su majestuoso templo Brihadeesvara fue símbolo de poder y devoción.Una reciente investigación explica las sorprendentes causas de la caída de este imperio.
El titular de ARCA explicó las nuevas medidas que elevan los montos para investigar evasión
09/06/2025 11:00 | La Nación
Mientras el Gobierno avanza en una nueva etapa del plan económico con cambios en el régimen de información tributaria, este lunes el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, volvió a referirse al plan anunciado por el Ministerio de Economía y dio detalles sobre cómo impactará en los contribuyentes."Vamos a sacar ese régimen soviético y esas locuras, no podemos ten...
Evasión, prescripción y multas: punto por punto, qué dice el proyecto de ley para blindar el uso de dólares del "colchón"
05/06/2025 19:14 | Infobae
El Poder Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa "cerrojo" que complementa las medidas de información tributaria que decidió ARCA y la flexibilización de controles para operaciones inmobiliarias y d...
Sheinbaum pedirá a FGR informe sobre casos de factureras denuncias por evasión de impuestos
03/06/2025 12:31 | Infobae
La mandataria federal aseguró que hay casos muy claros en los que se cometieron fraude
Montos de evasión y plazos para revisar "para atrás": los ejes del proyecto para sacar los dólares "del colchón"
25/05/2025 01:02 | Infobae
La intención es modificar la Ley Penal Tributaria aumentando el monto de evasión a $100 millones. También modificarían los plazos de la Ley de Procedimiento Fiscal. El rol de las provincias
Detuvieron a Jorge Castillo, el "Rey de La Salada", acusado de lavado de dinero, contrabando y evasión
22/05/2025 12:00 | Perfil
El empresario que lideró la feria más grande de Latinoamérica fue detenido junto a su esposa y su hijo. Aguardaba el llamado a juicio oral con prisión domiciliaria por otra causa iniciada en 2015. Hub...
Detuvieron a Jorge Castillo, el "rey de La Salada", por lavado de dinero y evasión tras un megaoperativo en la feria
22/05/2025 10:18 | La Nación
Tras un intenso operativo este jueves de la Policía Federal Argentina (PFA) en Lomas de Zamora y Flores -zonas donde funciona la venta de indumentaria y distintos artículos- detuvieron a Jorge Castill...
Tras 60 allanamientos, cayó "El Rey de la Salada" por evasión, contrabando y lavado de dinero
22/05/2025 09:00 | Clarín
Se trata de Jorge Castillo, responsable del paseo de compras informal ubicado en el partido de Lomas de Zamora.
Evasión del pasaje en TransMilenio genera pérdidas millonarias a la ciudad: domingos y festivos son los días con más colados
19/05/2025 21:32 | Infobae
Un informe reciente reveló que la evasión en el sistema troncal representa altos costos y dificulta su viabilidad económica
Armando Benedetti protagoniza nuevo escándalo: filtran audios en el que lo acusan de presunto soborno y evasión en el caso Fonade
18/05/2025 18:19 | Infobae
El hoy ministro del Interior del Gobierno de Gustavo Petro habría ofrecido $22 millones en efectivo a uno de los defensores de un testigo clave en este proceso, que cursa en la Corte Suprema de Justic...
Alertan al secretario de Estado de EE. UU. por nombramiento de coronel implicado en caso Marelbys Meza por "evasión judicial"
08/05/2025 22:01 | Infobae
Un grupo de congresistas de oposición envió una carta a Marco Rubio en la que manifestaron su rechazo a la designación del coronel Carlos Feria como agregado policial en la Embajada de Colombia en Was...
Avanza una investigación por evasión y enriquecimiento ilícito contra un ex gobernador de Corrientes
06/05/2025 11:00 | Clarín
Pidieron el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex gobernador Ricardo Colombi por sospechas en la adquisición de dos inmuebles.También investigan al actual presidente de la Cámara de Diput...
Nuevos avances en la investigación por evasión y enriquecimiento ilícito contra un exgobernador de Corrientes
05/05/2025 16:14 | Infobae
Ricardo Colombi es investigado por la Justicia Federal, a raíz de sospechas en la adquisición de dos inmuebles. Quiénes son sus presuntos testaferros
Sin pruebas de evasión ni lavado: el sobreseimiento que cierra la causa contra Gustavo Arce, titular de Agustino
02/05/2025 20:00 | Perfil
El juez consideró que no había pruebas suficientes para sostener las acusaciones, ya que los bienes no provenían de delitos y la deuda tributaria había sido regularizada. Leer más
Desde adentro: Por qué la exposición de Francos en su interpelación por $Libra no fue más que una maniobra de evasión
01/05/2025 01:18 | Perfil
Además de diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón es integrante del equipo del programa "Comunistas", emitido por Bravo TV. El legislador contó los pormenores de la presentación...
Un caza F-18 de más de 60 millones de dólares se cayó de un portaviones durante una maniobra de evasión en el mar Rojo
29/04/2025 17:00 | La Nación
WASHINGTON.- Un avión de combate F/A-18 cayó desde la cubierta del portaaviones USS Harry S. Truman al mar Rojo el lunes mientras los marineros remolcaban la jet, después de que el buque girara brusca...
Casación comenzó a revisar la absolución de Lázaro Báez en una causa por evasión con facturas falsas
25/04/2025 01:03 | Infobae
La Sala IV del máximo tribunal penal del país llevó adelante una audiencia para empezar a analizar un fallo que benefició al empresario constructor y a otros tres imputados por maniobras impositivas a...
Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, pagará 200 mdp por evasión de impuestos
18/04/2025 12:56 | Infobae
El ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, pagará 200 millones de pesos por evasión de impuestos durante su mandato
COAG denunciará la evasión fiscal del tomate marroquí ante el Tribunal de Cuentas de la UE
15/04/2025 17:18 | Infobae
La COAG solicita al Tribunal de Cuentas de la UE medidas por la evasión fiscal relacionada con las importaciones de tomate de Marruecos que supera los 71 millones de euros desde 2019
Denunciaron por evasión agravada a un senador
11/04/2025 16:12 | Infobae
ARCA, a través de la DGI, presentó la denuncia ante el Juzgado en lo Penal Económico N°11, a cargo de la jueza Verónica Straccia, por supuestas inconsistencias fiscales en las declaraciones juradas de...
Autos usados en Córdoba: más ventas, pero mayor informalidad y evasión fiscal
06/04/2025 00:00 | Perfil
Con un aumento interanual superior al 28% en marzo, el mercado de autos usados en Córdoba muestra signos positivos. Sin embargo, los comerciantes formales advierten sobre la presión impositiva y el au...
Impuestos, evasión y la reforma fiscal: El impacto de los nuevos acuerdos económicos
21/03/2025 01:36 | Perfil
Fernanda Laiun, tributarista, analiza las perspectivas de una reforma fiscal en Argentina, destacando los desafíos actuales del sistema tributario y la importancia de la estabilidad económica. Leer má...
El 94% de las multas a colados en TransMilenio no se paga: presentan acuerdo distrital para combatir la evasión
10/03/2025 19:07 | Infobae
Concejalas señalan falta de control y mala gestión. Advierten que sin medidas urgentes, la sostenibilidad del sistema seguirá en riesgo
España dejó de ingresar 4.443 millones por IVA en 2022 por fraude, evasión o errores
10/03/2025 11:18 | Infobae
España experimentó un aumento en la brecha del IVA en 2022, reduciendo su eficiencia recaudatoria frente al promedio de la Unión Europea, que supera los 89.000 millones de euros perdidos por fraude y ...
Transmilenio respondió a polémica imagen de largas filas para colarse en el sistema sin pagar: "La evasión pone en riesgo la seguridad de muchas personas"
19/02/2025 16:16 | Infobae
Por medio de sus redes sociales, la entidad reafirma su compromiso con la reducción de la evasión en el sistema pública de la ciudad
TransMilenio intensifica medidas contra evasión del pasaje: dispositivos antievasión y multas buscan frenar pérdidas millonarias
15/02/2025 16:23 | Infobae
El propósito no se limita únicamente a disminuir los índices de evasión, sino que también busca fomentar una cultura basada en el respeto y la responsabilidad ciudadana
Sobreseyeron a Juan Carlos Rabbat en una causa por evasión agravada
12/02/2025 21:00 | Perfil
El empresario había sido imputado por el fiscal Casas Nóblegas en una causa donde se investigaban movimientos en la financiera ilegal de Martín Azar. Leer más
Impactante cifra: advierten que se duplicó la evasión fiscal en la cadena del trigo
12/02/2025 13:18 | Clarín
Lo alertó un informe de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM).El mayor monto estimado de la evasión corresponde al Impuesto a las Ganancias.
"No damos más": alertan que se duplicó la evasión fiscal en la cadena del trigo y alcanzó una cifra millonaria
11/02/2025 21:00 | La Nación
La evasión fiscal en la cadena de comercialización del trigo y sus derivados alcanzó, considerando los datos de producción de harina en 2024 y valorizados a precios actuales, los $269.002 millones, el...
Esta es la última estrategia de la MTA en Nueva York para frenar la evasión en el metro: ¿Funciona?
28/01/2025 01:18 | La Nación
La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Nueva York lanzó un plan piloto para frenar la evasión del pago de pasajes. La prueba se realizó en las estaciones 59th Street-Lexington Avenue y 42nd...
Tigre y San Fernando: ARBA encontró yates con deudas y evasión en countries
22/01/2025 12:18 | La Nación
Embarcaciones de lujo con deudas y propiedades en barrios privados sin declarar. Esas fueron algunas de las irregularidades que detectó la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA)...
ARBA retuvo tres yates de lujo por evasión fiscal en un country de Tigre: cuánto adeudaban
19/01/2025 13:57 | Infobae
Se acumularon deudas millonarias en concepto del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas. Además, se detectaron terrenos sin declarar en 4 barrios cerrados
"Evasión de impuestos": Supuesto exjardinero de Eugenio Derbez dice que el actor pagaba en efectivo y sin seguro social
18/01/2025 13:23 | Infobae
Fue a través del canal de Youtube de Javier Ceriani donde se compartió el testimonio

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